सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (डिएमएलआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब १ अर्ब १८ करोड ५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
बिहीबार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण सम्बन्धी उजुरीहरू पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ समितिले समीक्षा गर्छ। त्यसपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान आवश्यक देखिएका मुद्दाहरू अनुसन्धान अधिकारीलाई तोकिन्छ र औपचारिक कारबाही सुरू हुन्छ।
डिएमएलआईले चार अनुसन्धान महाशाखा सञ्चालन गर्दछ, जसमा कानुनी तथा सल्लाहकार, प्रशासन तथा योजना, अनुसन्धान समन्वय र प्रहरी इकाइले सहयोग गर्छन्। विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, उत्पादन शुल्क र व्यापारजन्य अपराधजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गर्दछ।
विभागीय अधिकारीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान, कार्यान्वयन र निगरानी कार्यलाई तीव्र पारिएको छ।
